Jakie dokumenty identyfikacyjne są wymagane przy transakcjach powyżej 15000 TRY
W Turcji przy transakcjach kryptowalutowych powyżej 15 000 TRY (~425 USD w 2025 r.) wymagane są dokumenty identyfikacyjne w ramach KYC/AML regulacji CMB (Rada Rynków Kapitałowych) – dotyczy to giełd, kantorów i P2P z licencją.
Wymagane dokumenty identyfikacyjne >15 000 TRY
Dla osób fizycznych: Paszport lub dowód tożsamości (turecki ID lub zagraniczny z wizą/ikametem), potwierdzenie adresu (rachunek za media <3 msc), numer telefonu, źródło funduszy (wyciąg bankowy/faktury).
Selfie/weryfikacja wideo: Biometryczne potwierdzenie tożsamości via app (Jumio/Onfido).
Dla firm: KRS/CEIDG, VAT UE, dane beneficjenta rzeczywistego (>25% udziałów).
Dodatkowe: Deklaracja celu transakcji (handel/inwestycja), historia 3 transakcji poprzednich.
Proces i konsekwencje
Giełdy (BtcTurk, Paribu) blokują konto bez KYC; raport do CMB/GIIF TR za podejrzane transfery. Poniżej limitu – anonimowe P2P do 15k TRY.
FAQ – Dokumenty krypto Turcja >15k TRY
Czy paszport PL wystarczy?
Tak + selfie i adres; proces 5–15 min.
Co jeśli odmówisz KYC?
Blokada środków; apel via support.
MMT-SCHNEIDER
Nasza specjalizacja to - Obywatelstwo i Paszport
dzięki programom inwestycyjnym w Turcji.
Program ten pozwala obcokrajowcom na zakup nieruchomości za minimum 400.000 USD
lub wniesienie kapitału zgodnie z określonymi przepisami i daje im tym samym
możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego.
Obywatelstwo i paszport Turecki dla całej rodziny w tym dzieci do 18-roku
życia.
Po 3 latach można nieruchomość/nieruchomości sprzedać o obywatelstwo i paszport
zostają na całe życie.
Obywatelstwo i paszport Turecki zostaje wydany w 40 dni od zakupu
nieruchomości.
Oferujemy też w innych krajach obywatelstwo i paszport w cenie od 100.000 USD.
BLOG , KSIĘGARNIA , FACEBOOK , TWITTER , TikTok , YUTUBE , INSTAGRAM , LENTO , FACEBOOK
Obywatelstwo w 40 dni >>KLIKNIJ<<
Obywatelstwo w 29 krajach >>KLIKNIJ<<
Nieruchomości Turcja >> KLIKNIJ<<